12月13日至14日,廣東省廣州市中級(jí)人民法院對(duì)天澤能源集團(tuán)有限公司(以下簡稱天澤公司)董事長曹剛等15人集資詐騙案進(jìn)行第二次公開開庭審理,并當(dāng)庭宣判。以集資詐騙罪判處曹剛無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);以非法吸收公眾存款罪分別判處曹強(qiáng)、陳飛、何智林、李劍武、吳汩川等14名被告人八年至三年六個(gè)月不等的有期徒刑,并處五十萬元至五萬元不等的罰金。
法院經(jīng)審理查明,2005年4月,曹剛在越秀區(qū)成立廣州市理爾生物科技有限公司,至2012年變更為天澤公司。2008年至2015年間,曹剛在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下,以天澤公司集團(tuán)市場(chǎng)部、新達(dá)城分公司、荔灣分公司等為營業(yè)點(diǎn),組織同案被告人及上述三個(gè)分公司的其他員工,以路邊派發(fā)傳單、組織免費(fèi)旅游、抽獎(jiǎng)等方式,邀請(qǐng)社會(huì)人員尤其是老年人參與天澤公司組織的活動(dòng),虛假宣傳天澤公司經(jīng)營規(guī)模,虛構(gòu)“生物柴油”項(xiàng)目的盈利情況以及“頤康養(yǎng)老城項(xiàng)目”的發(fā)展前景,并以高額返利為誘餌,吸引社會(huì)人員向天澤公司投資。共向6065名被害人非法集資合計(jì)14.95億元,扣除集資參與人已分回金額和到期合同已結(jié)算利息,造成6006名集資參與人實(shí)際損失共計(jì)12.83億元。
法院認(rèn)為,曹剛違反國家法律,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪;被告人曹強(qiáng)等十四人違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,遂作出上述判決。
該案庭審全程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播,部分被害人到庭旁聽。