當(dāng)前詐騙犯罪活動的一些新情況

易新
當(dāng)前，一些違法犯罪分子乘我國經(jīng)濟體制改革和對外實行開放、對內(nèi)搞活經(jīng)濟之機，在經(jīng)濟領(lǐng)域內(nèi)大肆進行犯罪活動。突出表現(xiàn)之一，就是詐騙犯罪案件大幅度上升，尤其是大案、要案明顯增加。這種犯罪活動不僅給國家、集體和個人造成嚴重的經(jīng)濟損失，而且干擾了改革的進行和開放、搞活政策的實施，對社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)危害極大。因此，必須嚴懲嚴重破壞經(jīng)濟的詐騙罪犯。

　　在新形勢下，詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新特點，主要有：

　　一、重大、特大詐騙案件大幅度上升。過去，詐騙犯罪案件多為普通案件，犯罪分子行騙的數(shù)額一般是幾百元、幾千元，數(shù)額巨大的所占比例很小?，F(xiàn)在，重大、特大詐騙案件的比重顯著增加，犯罪分子的行騙數(shù)額駭人聽聞。例如陜西省查獲的劉智生詐騙案，劉犯簽訂的假合同金額為二億六千多萬元，騙取現(xiàn)金八百余萬元。犯罪分子不僅給國家、集體和個人造成了嚴重的直接經(jīng)濟損失，而且造成極大的間接經(jīng)濟損失，如產(chǎn)品和物資大量積壓，資金積滯。有的企業(yè)對內(nèi)既無資金進行再生產(chǎn)，又發(fā)不出工資，對外不能償還貸款和欠債，造成停工，甚至不得不關(guān)閉。

　　二、利用簽訂經(jīng)濟合同進行詐騙。這是當(dāng)前詐騙犯罪突出特點。如廣東省查獲的劉浩然詐騙案，劉犯在半年內(nèi)與十七個省、市和地區(qū)簽訂了一百多份“聯(lián)營協(xié)議”和“購銷合同”，總金額近八十億元，實際騙得預(yù)付款一千九百七十多萬元。尤其是自一九八四年下半年起，一些“公司”、“貨?！?、“中心”紛紛成立，其中有許多是“四無公司”。他們憑用不正當(dāng)手段取得的公章、帳號、空白、合同紙等，假“法人”之名，以公開的、合法的形式，四處與其他單位和個人簽訂經(jīng)濟合同，以騙取公私財物。他們信口雌黃，編造種種謊言，使許多單位和個人上當(dāng)受騙。

　　三、一些人假國營、集體企事業(yè)單位和黨、政、軍機關(guān)之名進行詐騙。這些單位的主管人員和直接責(zé)任人員經(jīng)營思想不端正，一切向錢看。他們明知本單位不具備履約能力，根本不想履約，利用對方的信任及不加防范的弱點，以單位的名義，采取欺詐手段，與對方簽訂假合同，騙取對方的財物。他們聲稱：“賺錢為公不為己，干啥都可以?！睘樽约旱倪`法犯罪行為開脫。

　　四、從單一性犯罪向結(jié)合性犯罪發(fā)展，與多種刑事犯罪交織在一起。詐騙犯罪分子在實施詐騙犯罪的同時，往往還實施投機倒把、走私、行賄、盜竊、貪污、偽造公章和證件、兇殺等多種犯罪，可謂“五毒俱全”。例如，福建省查獲的投機詐騙犯杜國禎，用行賄手段買通財經(jīng)、交通、海關(guān)、政法等部門二十多個干部，半年內(nèi)與省內(nèi)省外簽訂各種“合同”七十多份，總金額達二億四千多萬元；他還從黑市購買美元十萬八千元、港幣約六十二萬元，挾帶出境。

　　五、詐騙對象發(fā)生變化。過去，詐騙對象絕大部分是公民?，F(xiàn)在則大多指向國營或集體企事業(yè)單位、組織，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)更是容易被騙。例如，陜西省查獲的王健康詐騙案，王犯與同伙在八個月時間里，先后與六個省的二十多個單位簽訂了五十份購銷合同，金額達三千余萬元，騙得四百余萬元。被騙的對象中，亦有許多是個體工商業(yè)者、個體戶、承包戶、專業(yè)戶、經(jīng)濟聯(lián)合體。

　　六、臺灣和港澳人員、外國人、華僑入境詐騙案件上升。他們以“熱愛祖國”、“支援祖國建設(shè)”、“真誠合作”的面目出現(xiàn)，偽裝身份，冒充某國某大公司的經(jīng)理、董事長，采取能夠提供巨額投資、合資辦企業(yè)、提供洋貨中的緊俏商品等手段，騙取大量貨物或貨款。如上海查獲的黃奎元詐騙案，黃持某國假護照入境時，身上僅有九百港元，卻謊稱自己擁有六十億美元的資本，是某國某大公司五大財東之一和這個公司駐遠東首席代表，行騙數(shù)額達八十億余美元和二十億余人民幣，騙到手十萬元。

　　七、網(wǎng)織關(guān)系，利用不正之風(fēng)，打通關(guān)節(jié)，尋找保護。犯罪分子利用一些單位發(fā)財心切的心理和不正之風(fēng)，投其所好，以能賺錢為誘餌，騙取單位的信任，得到聘書，在大肆詐騙犯罪的同時，給單位一點甜頭，一旦案發(fā)，就能得到保護。

　　八、詐騙犯罪手段花樣繁多。過去詐騙犯罪分子的作案手段比較單一，多以代買、代賣和代人辦事為由進行詐騙，現(xiàn)在則變化多端，花樣層出不窮，主要有：

　　1．假冒“能人”、“行家里手”，以幫助辦廠、聯(lián)系業(yè)務(wù)、提供技術(shù)和信息為幌子，騙取業(yè)務(wù)費、提成。2．偽造公文、證件，私刻公章，冒充某廠、某單位的業(yè)務(wù)人員或代理人，以聯(lián)系業(yè)務(wù)為名，進行詐騙。3．冒充干部子弟、國家工作人員行騙。4．盜竊、騙取、涂改、偽造各類支票、付款委托書、股票、信用卡等行騙。5．以集資入股辦企業(yè)、合伙經(jīng)商的名義，騙取合伙人的財物。6．充當(dāng)乞丐，討物要錢，流竄行騙。7．用早已關(guān)停并轉(zhuǎn)的單位名義行騙。8．借用銀行帳號進行詐騙。9．以代購緊俏商品、代銷積壓物資或產(chǎn)品，騙取貨款或?qū)嵨铩?0．以辦函授大學(xué)、刊授大學(xué)的名義，騙收學(xué)費、教材費。

　　詐騙犯罪分子的作案手段雖然多種多樣，但并不十分高明，有些伎倆是非常拙劣的，只要人們稍加警覺，是完全能夠識破的?？墒菫槭裁捶缸锓肿幽軌?qū)覍业贸?，一些單位一再被騙呢？其主要原因是：

　　一、一些單位的主管人員、直接責(zé)任人員缺乏應(yīng)有的警惕，使犯罪分子鉆了空子；或是上述人員缺乏必需的對內(nèi)、對外貿(mào)易知識和有關(guān)業(yè)務(wù)知識。他們法律常識貧乏，不懂得或不習(xí)慣于依照法律規(guī)定和規(guī)章制度辦事，在洽談業(yè)務(wù)和簽訂合同時，只要有錢可賺，有利可圖，就既不審查對方身份，法人資格、供貨和付款能力及有無擔(dān)保，不問標(biāo)的物是否屬于正當(dāng)經(jīng)營范圍，也不鑒別印章、憑證的真?zhèn)?。一句話，在不了解對方資信的真實情況下，為犯罪分子的花言巧語所迷惑，輕率地在合同上簽字，盲目地交付貨物或預(yù)交款項，以致上當(dāng)受騙，遭受重大損失。

　　二、在“一切向錢看”的資產(chǎn)階級腐朽思想影響下，一些單位經(jīng)營思想不端正，見利忘義，為發(fā)橫財，不惜違反法律和規(guī)章制度，搞歪門邪道。如為了賺取手續(xù)費，從銀行貸款給詐騙犯罪分子經(jīng)商、做“生意”。只要能鉆營、給單位賺錢，不論什么人都可被任用或聘用，委以全權(quán)，這就使一些詐騙分子披上了國營或集體企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)員、代理人、供銷員、采購員的合法外衣，得以進行違法犯罪活動。

　　三、一些國家工作人員，尤其是部分領(lǐng)導(dǎo)干部官僚主義嚴重，對工作極不負責(zé)，對國家利益、集體利益漠不關(guān)心，玩忽職守，使犯罪分子有機可乘，給國家和人民造成巨大經(jīng)濟損失。

　　四、有極少數(shù)干部利令智昏，見，利忘義，接受和索取賄賂，喪失原則和立場，與犯罪分子稱兄道弟，同流合污，為其犯罪大開綠燈。人民的公仆，成了犯罪分子的“開路先鋒”、庇護人。例如，遼寧省查獲的投機詐騙犯劉耀堂，他先后用錢和物買通了工商局、銀行、司法局、公安局和其他一些單位的負責(zé)人。這些人得到好處后，當(dāng)然“報之以李”，不遺余力地為劉耀堂實施投機、詐騙犯罪提供方便，使其輕易地通過投機倒把牟取暴利七十余萬元，騙得銀行貸款四百余萬元。案發(fā)后，他們又利用職權(quán)為劉耀堂開脫辯解，還制造、出具假證明，誣告揭發(fā)檢舉人，試圖保劉耀堂過關(guān)。他們中的一些人，已經(jīng)墮落成為犯罪分子。

　　五、一些主管和職能部門，沒有充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。例如，有的在批準(zhǔn)開業(yè)、發(fā)放營業(yè)執(zhí)照時，不進行必要的審查，只要申請并按規(guī)定交了費，即予批準(zhǔn)，發(fā)給執(zhí)照，允許開業(yè)。這是“四無公司”大量合法存在的一個重要原因。有的銀行有章不循，審查不嚴，對貸款申請，不調(diào)查申請人的財產(chǎn)狀況、貸款用途，又未嚴格履行審批手續(xù)，有申請就照貸不誤，使幾十萬或百萬元的國家資金流入犯罪分子的腰包。又如，有關(guān)主管部門在對經(jīng)濟合同鑒證、公證時，不認真審查合同的合法性、有效性，不仔細審查當(dāng)事人的資信狀況，合同送來就蓋章。這不僅使無效合同大量增加，也使利用合同騙財物的犯罪分子多了一層保護色，更加肆無忌憚。

　　六、執(zhí)法不嚴，以罰代刑，打擊不力。這是當(dāng)前詐騙犯罪案件上升的重要原因之一。

　　一是違法不究。有的單位、組織的主管人員和直接責(zé)任人員進行違法活動，明明已經(jīng)構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，某些領(lǐng)導(dǎo)卻認為是“好人犯錯誤”，“沒有中飽私囊”，極力加以庇護，大事化小，小事化了。

　　二是以罰代刑。一些主管單位、職能部門和領(lǐng)導(dǎo)干部，對詐騙犯罪的嚴重危害性認識不足，不將犯罪分子移送司法機關(guān)，而是以罰代刑：罰款、追回或沒收非法所得、停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照、撤銷職務(wù)、開除黨籍。殊不知，這種只給犯罪分子經(jīng)濟制裁、行政處罰、黨紀(jì)處分的作法，不僅輕縱了犯罪分子，而且在實際上起了縱容犯罪的作用。

　　三是互相推誘。有的經(jīng)濟犯罪案件，往往涉及幾個部門，哪個部門都想管，結(jié)果是誰也不管，有的是在執(zhí)行法律、政策時，幾個部門之間認識不統(tǒng)一，結(jié)果是互相推誘，互相扯皮，該管的不管，使犯罪分子逍遙法外。

　　四是量刑偏輕。由于刑法中沒有對詐騙犯判處死刑的規(guī)定，因此，即使詐騙犯罪分子非法所得特別巨大，情節(jié)特別嚴重，最高刑也只能判處無期徒刑。這是非常不利于打擊詐騙犯罪的。另外，對一些詐騙犯罪分子也存在處刑偏低的問題。有的該數(shù)罪并罰的沒有并罰。

　　針對上述原因和詐騙犯罪的特點，我們應(yīng)當(dāng)采取積極有力措施，堵塞漏洞，消除其賴以生存的條件。同時，一切職能部門和司法機關(guān)，必須嚴格執(zhí)行法律，一旦發(fā)現(xiàn)詐騙犯罪，該移送的一定要移送公安機關(guān)查處，決不能當(dāng)作一般經(jīng)濟糾紛或一般違法行為處理。對于具有從重、加重情節(jié)的犯罪分子，必須從重、加重處罰。對犯有數(shù)罪的犯罪分子，該并罰的必須并罰。不僅要追究直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任，還要追究直接策劃者、組織者、指揮者的刑事責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)干部犯罪，特別是高級領(lǐng)導(dǎo)干部犯罪的，要一樣追究刑事責(zé)任，嚴加懲處。只有這樣，才能保障社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)的順利進行。