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溫州市中級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)《民間借貸案件審查工作指引》的通知
二、在民事審判中甄別與防范“套路放貸行為”可結(jié)合以下因素綜合認(rèn)定： ?。ㄒ唬┰鎸儆诼殬I(yè)放貸人或具有職業(yè)放貸人及名義借款人特征； ?。ǘ┎捎酶袷胶贤ǔ＝栀J合同中出借人身份、利率標(biāo)準(zhǔn)等要素采用填空方式； ?。ㄈ┐嬖诟呃J表象； ?。ㄋ模┐嬖谟幸庖?guī)避款項(xiàng)交付事實(shí)審查的表象，如假借現(xiàn)金交付、制造走賬流水等； ?。ㄎ澹┐嬖谟幸怆[匿還款付息事實(shí)審查的表象，如假借他人賬外收款收息等； ?。?duì)借貸合意、款項(xiàng)交付、還本付息等主要事實(shí)陳述不清，前后矛盾； ?。ㄆ撸┮员┝Φ确欠ㄊ侄未呤战杩睿? ?。ò耍┯幸?qū)嵤┨摷僭V訟、套路貸等不誠(chéng)信行為受司法懲戒或刑罰記錄。
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